虚拟货币交易之乱，《陨落之王》回购代币日赚百万

继中国之后，俄罗斯也将整顿比特币。10月10日，据外媒报道，俄罗斯央行第一副行长表示，俄罗斯将禁止提供比特币的网站。消息传出后，比特币小幅下跌，一度跌破 4,800 美元。

事实上，中国监管机构在 9 月中旬就打击了虚拟货币交易所。13日晚，互金协会发布关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提醒，称我国各类“货币”交易平台没有合法设立依据。同时，监管部门约谈了比特币交易平台部分负责人，限期完成交易。其中，中国第一家比特币交易所“比特币中国”宣布将于9月30日关闭所有交易，并宣布将在10月31日前停止所有交易。

此前，9月4日，央行、网信办等7部门联合发布公告，暂停发行代币（ICO）okex卖币后银行卡冻结，清理整顿ICO平台，组织下架ICO代币。在此之前，几乎没有门槛的ICO如火如荼，数倍甚至数十倍甚至数百倍的收益受到广泛关注。

在监管部门的多重封锁下，9月之后，中国市场的ICO和比特币交易都进入了寒冬。

然而，当监管机构为 ICO 和比特币交易所关闭“大门”时，ICO 玩家和比特币玩家自发地发现了一个灰色的“窗口”。ICO项目方和平台不断转向海外市场筹集资金，或“转型”为私募，还有专门回购各种代币的“穷人”。当比特币玩家在海外市场交易时，他们经常面临账户盗窃和其他混乱的风险。

混沌 1 ICO

波场波场负责人因爆炸潜逃，回应称是“谣言”

近日，有媒体报道，国内知名ICO项目波场TRON负责人、90后创业者孙宇晨涉嫌逃跑，陷入舆论漩涡。

据报道，从9月4日七部委发文之日起，孙宇晨迅速套现离场，在比特币等交易平台高位抛售投资者投资的虚拟货币在中国，将现金和剩余的数字货币转移给个人。涉嫌携款外逃的钱包，自9月初以来，以检查项目的名义在美国滞留了很长时间。它位于中关村互联网中心20楼的办公室早已空无一人，呈现出一片萧条的景象。

对此，孙宇晨对新京报记者表示，这是谣言，已经核实，相关人员已严肃处理。他向记者证实，在美国确实很远，因为波场现在是一个全球性的项目，而且（清算完成后）中国没有ICO投资者。相反，代币持有者都在中国境外，这也决定了管理团队和基金会未来的中心也在中国境外，这也是大环境决定的。同时，公司现已恢复正常运营。

据报道，今年8月，波场TRON推出ICO私募时，恰逢ICO火爆。HCASH基金会披露了投资意向，双方同意见面。双方同意交换代币。最终，孙宇晨的基金会与 HCASH 基金会达成了私人代币互换协议，双方在没有任何附加条款的情况下交换了 2% 的代币。

孙宇晨表示，双方合作从8月22日到8月25日流出，HCASH价格从8月22日的89.99元涨到8月26日的292.97元，涨幅高达300%。双方交换交割完成后，波场于 9 月 2 日完成了其 ICO。但 9 月 4 日，七部委发文停止 ICO，次日波场发布公告称，它将被清算。

孙宇晨表示，波场 ICO 募集的代币都没有被触及，区块链可以完全验证，9 月 20 日已经完全清算。中国没有 ICO 投资者。因此，在中国，中国不再有任何公开募捐的责任。

“我们根本没有大量兑现，”贾斯汀孙说。9 月下旬，HCASH 基金会希望撕毁之前的代币互换协议，但并没有要求他归还 HCASH 代币，而是根据 HCASH 交易价格每笔交易 212 元计算人民币。，要求孙宇晨在 9 月 26 日将 2968 万元转回 HCASH 基金会账户。由于没有按时退还款项，HCASH 基金会找人散布谣言说他带着钱逃跑了。

孙宇晨表示，2968万元只是HCASH基金会要求的人民币退款金额。目前基于原投资互换协议，TRON仍持有700,000 HCASH。

不过，截至发稿，尚未联系到HCASH基金会相关负责人。

ICO变身私募“Fallout”回购代币日赚百万

在国内市场禁止 ICO 之后，一些 ICO 失败的项目团队考虑转移到海外市场继续战斗。

曾公开披露过ICO的团队在9月4日ICO暂停后被清零。近日，该团队正式发布了新的ICO白皮书。根据白皮书，11月将在英国、俄罗斯、加拿大、韩国、日本等海外ICO平台进行“私募”。与 8 月份 ICO 筹集的 5,000 比特币相比，这次已增加到 1.2 10,000 比特币，代币价格基本保持不变。

记者了解到，该项目原本只面向机构投资者定向增发，现扩大至合格投资者，将对上述自然人投资者进行审核。同时，团队聘请了海外律师团队进行合规审查。

不过不少投资人表示，“目前代币成本高，略高于之前对机构投资者的定向增发价格。虽然我是这个项目的老粉，但还是看不出这次扩容的原因。” " 一位投资人直言，担心自己被当韭菜砍掉，也就是“拿粉丝当韭菜”。

按照央行等7部门及监管要求，上述ICO代币已清零，代币及募集的虚拟货币返还给投资者。

“这催生了另一个行业——专业炒币的‘穷人’，利用信息不对称向海外搬砖赚钱。” 昨日，多位业内人士向新京报记者透露。

记者在多个ICO项目群中，打着“高价回收各种ICO代币”旗号的“父亲”在冷清群中不断活跃。

EOS维权群的一位“老大爷”告诉记者，他放弃维权是因为李笑来的项目暂时无法维权。然而，他选择开始一项新业务，转售各种 ICO 代币。比如你手上的量子链当前价格在100元左右，对应的实时对应价格在16美元左右。他会按照8. 50% 或 20% off，即 13 美元或 14 美元的价格进行回收，然后利用您或您的团队对海外市场的熟悉程度来创造差异。

一位不愿具名的“倒立人”表示，这些国内投资者手中的代币无法在中国交易。同时，他们不熟悉海外市场的交易流程，也不愿意在海外市场销售。因此，我们以此为目标。有些人在海外回收代币和“搬砖”以赚取差价。

“海外市场实名审核是一个繁琐的过程，很多代币持有者不愿意在海外交易，只好卖给回收商，有的在海外市场一天能赚上百万。”不少代币持有者表示。 “道家”。据透露，有网友表示，“北京地区取门，我们把钱拿来，你从电子钱包里转到我的账户，我们付钱。如果你的朋友手里有ICO代币，他们可以把它们卖给我。”

据媒体统计，目前，NEO（小易区块链）、BTM（比原链）、GXS（Shared Shares）等已经在国外交易平台上线。其中NEO是国内市场最大的ICO项目，2015年正式成为国内首个原创公链。今年9月7日，宣布退款计划，几天后上线Bitfinex。

据业内人士介绍，境外上市的ICO也需要经过平台的严格审核。具有高度欺骗性甚至传销的国内ICO代币无法通过审核。因此，目前能够走向海外市场的国内ICO团队在国际市场上也具有一定的影响力。但是，仍然不能排除有人溜走了。

中国科技金融法学研究会理事肖萨告诉新京报记者，ICO发行人转战海外私募市场。从“国际私法”的角度来看，在涉案国家不构成犯罪，中国法律将不予追究。. 但是，如果这些发行人仍然向中国人民出售原生代币或其衍生品，欺骗甚至欺骗中国金融消费者，那么中国法律将按照“长臂原则”严厉打击损害中国公民合法利益的行为，并不要犹豫使用刑法。

混沌 2 比特币

异常交易用户被盗代币损失近2000万

9月30日，OKEx在官网发布声明称，近期出现了多起OKEx账户异常登录事件。由于OKEx的安全系统，所有提现尝试均未成功，但账户被乱交易，造成一定损失。

10月10日，新京报记者获悉，因交易异常，部分投资者损失近200比特币，10余名投资者损失近2000万元。

不到一小时，200 个比特币被盗

10月9日，曹伟（化名）在向记者讲述自己代币账户被盗的经历时，觉得有些“奇怪”。他质疑该平台可能参与其中。

据曹伟介绍，9月29日早上醒来时，曹伟在虚拟货币交易平台OKEx上开户，但后来看到的数字让他大吃一惊。

曹伟发现自己的莱特币账户是空的。更巧合的是，29日早上7点左右，突然有人猛拉莱特币价格okex卖币后银行卡冻结，随后迅速回落，造成巨大损失。

“如果这个 IP 在其他地方登录，他们应该有电子邮件提醒（但他们没有）。” 曹伟还指出，当天其他平台并没有出现价格暴涨后快速回落的情况。

曹伟并非孤例。曹伟向记者介绍，目前他身边有10多名维权人士，总损失折算成近2000万元。另一位律师告诉新京报记者，他的委托人损失了近200个比特币。如果按照目前每件2万元以上的价格计算，金额达到上百万元。

“我的异常资金是在9月25日中午12点30分被发现的，当我发现时，账户里的资金还在被人操纵，被盗后我立即联系OKEx的负责人，并立即更改了我的密码。后来，他们说资金仍在运作，然后他们冻结了我的帐户并告诉我转移的比特币和莱特币已被提取。” 律师引用了他的委托人的话。

当事人指出，通过查看账户的操作记录，他的账户在11:30频繁在BCC/BTC和ETC/BTC交易市场进行交易。该人士认为，理论上OKEx提出的所有资金都需要人工验证。然而，当平台发生大量异常交易时，据悉已经转移了近 200 个 BTC，而且“不到一个小时”。”。

为什么账户被无差别交易？

对于账户登录异常的原因，OKEx平台提出了三种可能的原因，包括个人密码存储不当或密码设置过于简单导致泄露；个人电脑感染病毒或在公用电脑上登录账号，导致密码泄露；而如果用户在其他网络平台使用OKEx设置的密码，可能会因为其他平台的安全问题导致密码泄露——这被很多人解读为“平台侧没有大问题”。

此前，OKEx还在微博上就另一名用户344莱特币被盗一事发表声明，指出公司人员第一时间核对了相关交易记录，以配合警方及时调查取证方式并采取冻结措施。

但是，上述莱特币亏损用户认为，在线交易平台的提供者应为交易方客户的账户安全提供必要的保护。在他们不知情的情况下，他们被其他人登录并淘汰了 344 个莱特币。平台应该这样做。支付赔偿金。

10月10日，记者通过OKCoin传达了采访大纲，但截至发稿，尚未收到官方回复。

真的有比特币黑客吗？

苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛红艳在文章中写道，毕竟有恶意的交易平台屈指可数，而更多的盗窃案件源于黑客攻击。

那么，真的有比特币黑客吗？记者注意到，比特币玩家群中确实有人出售交易所用户信息，但截至发稿，记者无法核实其真实性。

“长期销售一手数据和二手旧数据，各种已扫描但未扫描的数据，独家破解软件赠送购买。” 一个名为“BTC Data Sale”的QQ账号正在销售某群比特币玩家数据。

记者以购买的名义进一步询问。他介绍，目前不卖软件，只卖数据和服务器。“5000的一组没有扫描，10000的一组已经扫描了，20000的一组质量很高。”

对方表示，所谓的未扫描数据是旧数据，“没有IP和端口”，扫描的数据是最新数据，有IP和端口，高质量意味着每个项目都有硬币。“未扫描和扫描是100个一组，高质量是20到30个一组。” 他介绍。

当记者问：“我可以进钱包吗？” 对方道：“当然，你不能偷我卖什么？破译率在40%以上。”

对方表示掌握了国外很多平台的信息，并向记者展示了比特币余额的截图。

代币场外交易的安全性没有第三方担保

公开资料显示，OKEx隶属于OKEX Technology Company Limited，公司注册地在伯利兹，运营办事处设在香港。OKEx 并不是唯一有风险事件的平台。据媒体报道，曾经被认为是最大的比特币交易所的 Mt.Gox 有数十万比特币被盗。

由此产生的命题是，如果海​​外平台比特币被盗，中国比特币玩家该如何应对？

小萨认为，针对境外账户被盗问题，目前国内金融消费者维权手段有限。他们只能授权当地律师或有资质的机构代为报案。他们还需要提供身份证明、他们拥有的比特币数量以及他们当时拥有的比特币数量。价格证明一般需要相关国家驻华使馆相应部门的公证或见证。至于维权的成功率，取决于当地警方的侦查手法和手段以及相应的司法环境等因素。

此外，在国内交易所被取缔后，场外交易纠纷也时有发生。

“今天收到一张50美元比特币买itunes礼品卡的订单，他只给了我一张25美元的itunes礼品卡，然后人就消失了，交易自动取消，然后他上网找我，让我放比特币被转到他的钱包地址，然后我转错了，又转了2000元，我能拿回来吗？或者冻结他的账户。” 一位场外交易员在 LocalBitcoins.com（场外交易网站）上发布。

此外，不少投资者抱怨，有人利用假转账截图等各种手段骗取汇款——在没有平台三方担保的情况下，OTC交易的安全性被打上了问号。

监督

炒外汇风险比较大

国内对虚拟货币市场的监管可以追溯到今年年初。1月5日，比特币盘中最高报价接近9000元，随后迅速暴跌至7100元附近，跌幅近20%。一天后，央行上海总部和营业管理部（北京）约谈了国内三大比特币交易所的负责人，要求他们对近期异常情况进行自查，并进行相应整改。随后，央行对三个比特币平台进行了现场检查。

1月18日，央行上海总部表示，“比特币中国”交易平台存在超范围运营、违规配资业务等问题；货币融资业务未按规定建立相关反洗钱内部控制制度。此后，三大平台相继宣布暂停融资融币业务，开始收取交易手续费。

9月，掀起最严监管高潮。9月4日，在首次代币发行（ICO）融资和各种乱象的情况下，监管机构明确停止了ICO融资。

9月13日晚，中国互联网金融协会（以下简称“中国互金协会”）发布风险提示称，各种所谓的“币”交易平台在我国没有合法设立的依据。同时，他表示，比特币等所谓“虚拟货币”越来越成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报告。

此后，比特币中国、火币、OKCoin等平台相继宣布将逐步停止所有数字资产转人民币交易，停止所有虚拟货币交易。

如今，国内虚拟货币市场在监管下得到有效整顿，但境外炒币风险逐渐凸显。

苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛红艳分析称，除部分国家通过发牌将虚拟货币交易所纳入监管框架外，大部分国家和地区的虚拟货币交易所并没有监管背书，也没有基金等线上基金。存管、虚拟货币存管等防范措施。

金融分析师肖磊指出，炒外汇风险较大。一是资金安全得不到保障，资金风险较大；二是为了绕过外汇管制，肯定需要大量做虚设资金，具有一定的法律风险；三是一旦出现问题，就会有很严重的诉讼等很大的困难。

肖雷表示，目前OTC市场的监管是一片空白。这种私人交易方式本身就很难有效监管。不过，目前存在一些非常集中的场外市场平台，也可能会引起监管部门的关注。对于资金流向的监控，场外市场可以考虑对比特币钱包提供商的一些监管以及各种形式的担保服务，但效果可能不是特别明显。